天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子做担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》，具体担保内容如下：

  经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律和法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  注册地点：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-601-08室

  经营范围：软件、电子信息的技术开发、咨询、培训;物联网开发;云计算技术的应用:模具设计;计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发;软件销售；建筑智能化工程。(经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）

  注册地点：天津自贸试验区(空港经济区)航天路77号装焊夹具东楼203室注册资本：1,500万人民币

  经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；通用零部件制造；机械设备研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；金属加工机械制造；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；金属切削加工服务；金属工具制造；金属工具销售；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：模具设计、制造；机械加工；工具夹制造；汽车零配件加工、模具标准件制造；模具技术咨询；劳务服务；汽车零配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至本公告日，公司尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司做担保的基本情况如下：

  公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向中国银行天津分行申请不超过3,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向北京银行天津分行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向中国银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向北京银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津敏捷网络技术有限公司向兴业银行天津分行申请不超过500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模模具部件有限公司向兴业银行天津分行申请不超过800万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向华夏银行天津分行申请不超过500万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  本次对外担保事项经董事会审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

  本次担保对象均为公司全资子公司，拥有非常良好的发展前途，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

  1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为95,430万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.22%。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2024年3月27日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年3月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司做担保的议案》

  公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向中国银行天津分行申请不超过3,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向北京银行天津分行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向中国银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向北京银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津敏捷网络技术有限公司向兴业银行天津分行申请不超过500万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模模具部件有限公司向兴业银行天津分行申请不超过800万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向华夏银行天津分行申请不超过500万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。

  本次对外担保事项经董事会审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

  本次担保对象均为公司全资子公司，拥有非常良好的发展前途，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司做担保的公告》（公告编号：2024-012）。